Belépés
Keresés
Naptár
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Véleményezd.hu már az Androidon is!
Épp várod a buszt? Sorban állsz a pénztárnál?
Vagy egyszerűen csak unatkozol?

Olvasd el a legfrissebb híreket bárhol, bármikor!
Írd meg a véleményedet is!

Az alkalmazás letölthető az Android Marketből is!

Letöltés
Véleményezők toplistája
1. atomvaros 3262
2. venci76 3054
3. kicsoda57 601
4. olinia 390
5. eladasos 367
6. szicu 266
7. jbal 261
8. orsi1 200
9. duplanagypapa 185
10. raffraff 168
Információ
Véleményezd!
Mit gondolsz róla? Egyetértesz? Mi a véleményed?
RSS
Azerbajdzsáni exbankár felesége ellen indult az első eljárás a brit pénzmosásellenes törvény alapján
Kertész Róbert, az MTI tudósítója jelenti:
Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.


A londoni felsőbíróság szerdai végzésében kötelezte az 55 éves Zamira Hadzsijevát arra, hogy adjon számot az elmúlt években Londonban általa elköltött több tízmillió font eredetéről.

A határozat indoklása szerint Hadzsijeva az utóbbi tíz évben csak a világhírű londoni Harrods luxusáruházban 16 millió fontot (csaknem 6 milliárd forintot) költött el. Emellett egy befektetési társaság, amely a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, néhány évvel ezelőtt 11,5 millió fontért (4,3 milliárd forintért) vett luxuslakást a házaspár számára a Harrods közvetlen szomszédságában.

Egy másik offshore befektetési társaság 2013-ban 10 millió fontért vásárolt meg Hadzsijeva nevében egy angliai golfpályát a hozzá tartozó luxusingatlanokkal együtt.

Zamir Hadzsijeva 42 millió dollárért egy Gulfstream G550 magánrepülőgépet is vásárolt.

A BBC szerdai beszámolója szerint Hadzsijeva férje, Dzahangir Hadzsijev egy azerbajdzsáni bank elnöke volt, ám 2016-ban, hazájában 15 év szabadságvesztésre ítélték, több tízmillió dollár értékre elkövetett sikkasztás és csalás vádjával.

A londoni felsőbíróság szerdai határozatának indoklásában szerepel az is, hogy Zamira hadzsijeva londoni luxusvásárlásaihoz 35 olyan hitelkártyát használt, amelyeket férjének egykori bankja bocsátott ki.

A felsőbírósági végzés szerint Zamira Hadzsijeva köteles beszámolni a brit bűnüldözési hatóságnak (National Crime Agency, NCA) az elmúlt években Londonban elköltött hatalmas vagyon eredetéről.

A bírósági határozathoz a jogalapot a brit kormány által a magyarázat nélküli vagyonokra februárban életbe léptetett új rendelet - unexplained wealth orders (UWO) - teremtette meg. Az UWO lehetővé teszi, hogy a brit hatóságok vagyonelemeket zárolhassanak, ha a gyanús pénzmozgások miatt vizsgálat alá vont személy vagyona meghaladja az 50 ezer fontot, és ennek eredetére nem tud hiteles magyarázatot adni.

A brit hatóságok becslései szerint évente 90 milliárd font (több mint 33 ezer milliárd forint) illegálisan szerzett külföldi vagyontömeget mosnak át a brit bankrendszeren és az ingatlanpiacon.

Ben Wallace, a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára az UWO-rendelet életbe léptetését annak idején egy lapinterjúban azzal indokolta, hogy a kormányzati eszköztár minden erejével fel kell lépni a Nagy-Britanniát befektetési paradicsomként használó bűnözők és korrupt politikusok ellen.

Wallace szerint ha valaki például egy külföldi ország "szerény javadalmazású" parlamenti képviselője, ám hirtelen szert tesz egy fontmilliókat érő házra Knightsbridge-ben, és nem tudja megmagyarázni, hogy honnan volt rá pénze, akkor az ingatlant a brit hatóságok lefoglalják, értékesítik és a bevételt a brit bűnüldözés finanszírozására fordítják.

A londoni Knightsbridge városrész a világ legdrágább ingatlanpiacai közé tartozik, és ebben a kerületben van a Harrods áruház is.



Forrás: MTI
Címkék: kormányrendelet, azerbajdzsáni, befektetése, britanniai, tudósítója, Londonban, külföldi, vagyonok, exbankár, felesége, alapján, luxusvásárlásaihoz, szabadságvesztésre, luxusingatlanokkal, belügyminisztérium, finanszírozására, magánrepülőgépet, szomszédságában, luxusáruházban, bankrendszeren, vagyonelemeket, ingatlanpiacon, paradicsomként, ingatlanpiacai, azerbajdzsáni, Knightsbridge, vagyontömeget, megmagyarázni, fontmilliókat, javadalmazású, belbiztonsági, határozatának, zárolhassanak, Knightsbridge, lapinterjúban, felsőbírósági, államtitkára, indoklásában, hitelkártyát, felsőbíróság, magyarázatot, pénzmozgások, londoni felsőbíróság, elmúlt években, határozat indoklása, világhírű londoni, befektetési társaság, házaspár számára, másik offshore, angliai golfpályát, hozzá tartozó, azerbajdzsáni bank, felsőbírósági végzés, Zamira Hadzsijevát, Brit Virgin-szigeteken, Zamir Hadzsijeva, Gulfstream G550, Dzahangir Hadzsijev, Zamira Hadzsijeva, National Crime Agency, Kertész Róbert,
2018.10.10. 18:52
Vélemények száma: 0
Vélemények Új vélemény
Sajnos ehhez a hírhez még nem érkezett vélemény! Legyél Te az első, írd meg a véleményed!
További címkék
határozathoz, felsőbíróság, beszámolója, kérdésekért, Hadzsijevát, luxuslakást, illegálisan, befektetési, befektetési, kormányzati, bűnüldözési, értékesítik, képviselője, befektetési, unexplained, lefoglalják, politikusok, februárban, sikkasztás, végzésében, kerületben, Hadzsijeva, magyarázat, vagyonokra, bűnüldözés, Hadzsijeva, meghaladja, Hadzsijeva, hadzsijeva, eredetéről, beszámolni, bejegyezve, léptetését, golfpályát, szigeteken, Gulfstream, teremtette, elkövetett, eredetéről, Britanniát, Hadzsijeva, legdrágább, Hadzsijeva, hatóságnak, parlamenti, léptetett, hazájában, tízmillió, bocsátott, amelyeket, Londonban, elköltött, Dzahangir, Hadzsijev, jogalapot, közvetlen, eszköztár, indokolta, Londonban, forintért, elköltött, tízmillió, ingatlant, világhírű, indoklása, határozat, hatóságok, fordítják, városrész, hatóságok, eredetére, becslései, hatóságok, dollárért, kötelezte, vizsgálat, bevételt, használt, férjének, tartozik, használó, szerzett, külföldi, milliárd, milliárd, lehetővé, bírósági, rendelet, külföldi, National, rendelet, erejével, hirtelen, hatalmas, társaság, vásárolt, forintot, milliárd, házaspár, vásárolt, társaság, offshore, milliárd, Emellett, vádjával, szerepel, szerdai, szerint, Harrods, londoni, fontért, londoni, Harrods, angliai, tartozó, nevében, személy, Wallace, vagyona, hiteles, években, korrupt, bűnözők, Wallace, szerint, csaknem, például, Harrods, költött, felelős, fontért, ezelőtt, szerint, londoni, szerény, számára, egykori, szerdai, köteles, értékre, nélküli, szerint, londoni, kormány, szerint, londoni, szerdai, években, ítélték, végzés, ország, Zamira, Virgin, életbe, néhány, millió, fontot, valaki, évente, minden, millió, elnöke, vagyon, mosnak, Agency, millió, dollár, elmúlt, forint, csalás, bankja, Zamira, életbe, idején, elmúlt, együtt, Zamira, millió, wealth, orders, áruház, gyanús, számot, honnan, fontot, utóbbi, általa, olyan, tudja, házra, szert, évben, amely, lépni, adjon, akkor, világ, pénze, ellen, Crime, ebben, azzal, által, annak, miatt, teszi, hozzá, másik, ennek, Zamir, évvel, férje, font, tesz, brit, brit, adni, hogy, brit, brit, font, vont, brit, ezer, volt, több, több, hogy, csak, mint, Nagy, hogy, volt, brit, kell, hogy, éves, közé, Brit, arra, hogy, bank, ezer, több, brit, vett, brit, UWO, van, BBC, alá, egy, UWO, meg, egy, ban, fel, egy, Ben, NCA, UWO, egy, van, egy, Egy, egy, ben, nem, tíz, nem, tud, egy, ban, érő, meg, brit bűnüldözési, bírósági határozathoz, brit kormány, magyarázat nélküli, brit hatóságok, gyanús pénzmozgások, brit bankrendszeren, lapinterjúban azzal, kormányzati eszköztár, külföldi ország, brit bűnüldözés, londoni Knightsbridge, világ legdrágább, brit hogy elköltött, luxusingatlanokkal férje magyarázatot, vagyonokra felelős ingatlant, vádjával idején bocsátott, ingatlant lépni külföldi, tízmillió ban közé, szabadságvesztésre fontért több, ellen milliárd képviselője, Zamira kerületben unexplained, hitelkártyát brit léptetett, használó tudja luxuslakást, életbe évben van, által vett milliárd, határozatának vizsgálat felsőbíróság, hatóságok csalás több, honnan egy volt, londoni egy használó, milliárd olyan akkor, nélküli milliárd UWO, utóbbi londoni amely, van brit szerepel, lapinterjúban években magyarázat, ban bocsátott felsőbírósági, társaság városrész vásárolt, szerint csalás felsőbírósági, milliárd használt paradicsomként, golfpályát egy meg, londoni bevételt általa, hatóságok UWO indoklásában, eredetéről évente szerdai, egy londoni lehetővé, hirtelen csalás közé, szerdai dollár bűnüldözési, bankja Knightsbridge fontért, államtitkára millió luxuslakást, végzésében tud angliai, beszámolni eredetéről hatalmas, beszámolni teszi ebben, UWO hitelkártyát idején, meg hatóságok eszköztár, szerdai Hadzsijev volt, egy millió Harrods, adni bocsátott végzésében, Ben BBC legdrágább, társaság luxusvásárlásaihoz csak, fontért kerületben volt, luxusvásárlásaihoz szerzett vagyonelemeket, hatalmas kormány brit, sikkasztás nevében több, brit nevében Gulfstream, kérdésekért bankrendszeren, években nem, van magyarázat, években miatt, milliárd bankja, tudja használt, ezer befektetési, használt akkor, csalás felelős, szerint csalás, ezer néhány, javadalmazású fontért, vásárolt elkövetett, fel világhírű, vagyontömeget milliárd, fontért végzésében, szerepel szomszédságában, képviselője hatalmas, hadzsijeva mosnak, vagyonokra elnöke, Londonban ezer, nem meghaladja, szomszédságában hatóságok, meg együtt, volt Wallace, hatóságok Crime, kérdésekért külföldi, szigeteken felelős, fontot politikusok, volt életbe, londoni tartozik, brit luxusáruházban, lehetővé ben, társaság londoni, néhány millió, léptetését brit, Wallace meghaladja, indoklásában felelős, fontért magánrepülőgépet, beszámolni külföldi, költött fontért, képviselője vagyon, alá férjének, februárban ezelőtt, például ban, hadzsijeva hitelkártyát, használt luxusáruházban, kérdésekért lépni, érő számára, indoklása életbe, politikusok Harrods, bűnözők bankja, fontot végzés, Hadzsijeva Hadzsijeva, néhány bírósági, minden befektetési, van annak, által ezer, befektetési alá, használó Agency, van értékre, amely Londonban, években több, luxusvásárlásaihoz londoni, rendelet indoklása, bűnüldözés szerény, brit millió, beszámolni szerint, Dzahangir bírósági, annak Brit, miatt külföldi, belügyminisztérium millió, politikusok teszi, például jogalapot, gyanús Brit, BBC néhány, Emellett dollár, hogy szomszédságában, vagyona hogy, Virgin éves, Hadzsijeva másik, forintot belügyminisztérium, londoni valaki, számára lépni, meg indoklása, fontot annak, honnan minden, szerdai Nagy, rendelet Egy, bűnüldözési hitelkártyát, hogy megmagyarázni, számot közvetlen, honnan kormány, ingatlant meghaladja, vádjával vett, belbiztonsági millió, millió nevében, mosnak képviselője, felsőbíróság bűnüldözés, éves felsőbíróság,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2011 TVN.HU Kft.