Belépés
Keresés
Naptár
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Véleményezd.hu már az Androidon is!
Épp várod a buszt? Sorban állsz a pénztárnál?
Vagy egyszerűen csak unatkozol?

Olvasd el a legfrissebb híreket bárhol, bármikor!
Írd meg a véleményedet is!

Az alkalmazás letölthető az Android Marketből is!

Letöltés
Véleményezők toplistája
1. atomvaros 3261
2. venci76 3054
3. kicsoda57 601
4. olinia 390
5. eladasos 367
6. szicu 266
7. jbal 261
8. orsi1 199
9. duplanagypapa 185
10. raffraff 168
Információ
Véleményezd!
Mit gondolsz róla? Egyetértesz? Mi a véleményed?
RSS
1 
Keresés: Pénzmosás
Találatok száma: 10
NAV: Amerikában fogták el egy bűnszervezet magyar vezetőjét
Tóth Gergő a közleményben azt írta, hogy a bűnszervezet valótlan tartalmú számlákat állított ki különböző informatikai vállalkozásoknak, amelyek a fiktív számlák ellenértékét átutalták. A bűnszervezet busás jutalékért a pénzt a céghálózaton átfolyatta, majd készpénzben visszaadta a haszonhúzóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból. A ...
Vélemények száma: 0
Csütörtökön lejár az adategyeztetés határideje
... egészségpénztári tagra vonatkozik, aki 2017 júniusa előtt nyitott számlát, és dokumentumait korábban nem másolták le, adatait nem egyeztették. Az Országgyűlés június 25-én módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályt, négy hónappal, október 31-ig elhalasztva az adategyeztetés határidejét. A pénzügyi szolgáltatóknak a ...
Vélemények száma: 0
Tőzsde - Túlnyomórészt csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék
... egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank árfolyama 3,2 százalékkal csökkent arra a hírre, hogy Észtország pénzpiaci felügyelete vizsgálatot indított a Swedbank észt leányvállalata ellen pénzmosás gyanúja miatt. A nap egyik nyertese a Fresenius Medical Care német egészségügyi szolgáltató, amelynek árfolyama 4,6 százalékkal ugrott meg a vártnál nagyobb harmadik negyedéves nyereség ...
Vélemények száma: 0
Rágalmazási pert veszített Navalnij és korrupcióellenes alapítványa
A bírósági ítélet az elmarasztaltak között egyenlő három részre osztotta a befizetendő bírságot, egyúttal elrendelte az üzleti reputációt rontó állításokat tartalmazó videónak az internetről való eltávolítását, valamint a cáfolat közzétételét. Az érintettek jelezték, hogy fellebbezni készülnek az ítélettel szemben. (A rubel jelenleg mintegy 4,6 forintot ér.) Az FBK a kifogásolt ...
Vélemények száma: 0
Lejár az adategyeztetés határideje csütörtökön
Az Országgyűlés június 25-én módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályt, négy hónappal, október 31-ig elhalasztva az adategyeztetés határidejét. A pénzügyi szolgáltatóknak a módosítás hatályba lépését követő három napon belül tájékoztatniuk kellett azon ügyfeleiket, akiknek az esetében addig az átvilágítás még ...
Vélemények száma: 0
Hongkongi tüntetések - Peking tagadja, hogy le akarná váltani a hongkongi kormányzót
... korábban egy gyilkossági ügy ürügyén sürgette a hongkongi kormányzat: a húszéves Chan Tong-kai tavaly februárban Tajvanon megölte a barátnőjét, majd visszautazott Hongkongba, ahol csupán pénzmosás miatt tudtak vádat emelni ellene. A hongkongi diák szerdán letöltötte 18 hónapos börtönbüntetését, és szabadon távozott, jövője pedig egyelőre tisztázatlan, mert bár úgy nyilatkozott, ...
Vélemények száma: 0
Hongkongi tüntetések - Kiszabadult a börtönből az a férfi, aki miatt a kiadatási törvény módosí...
Chan Tong-kai letöltötte 18 hónapos börtönbüntetését, amelyet pénzmosás vádja miatt róttak ki rá a városban, Tajvanon azonban a barátnője meggyilkolása miatt körözik. Hongkong és Tajvan között nincs kiadatási egyezmény. Chan hajlandó lenne feladni magát Tajvanon, de az ország hétfőn azt közölte: csupán abban az esetben fogadja a férfit, ha a két fél közös jogi keretet hoz létre ...
Vélemények száma: 0
MNB: október 31-ig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést
Binder István hozzátette: a pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. Megjegyezte: a banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést. Emlékeztetett: a pénzmosás elleni törvény az adategyeztetést minden olyan ágazatban előírja, ahol fennáll az esély arra, hogy ...
Vélemények száma: 0
Pénzmosás miatt is börtönbüntetésre ítélték a francia jobboldal ismert politikusát, Patrick Bal...
... tölti. Isabelle Balkanyt, a politikus feleségét, egyben Levallois-Perret alpolgármesterét - aki az előző, adócsalásban kimondott bűntettben három év letöltendő szabadságvesztést kapott - pénzmosásért négy év börtönbüntetésre ítélték, de egészségi állapotára tekintettel egyelőre szabadon távozhatott a bíróságról. Az alpolgármester a perben nem jelent meg, miután tavasszal ...
Vélemények száma: 0
Egymilliárdos adóadócsalással gyanúsítanak egy nemzetközi céghálózatot
... gyanúsítotti, és tanúkihallgatások, vagyonbiztosítási intézkedések, kutatás, és lefoglalás történt. A bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt hat férfi letartoztatását indítványozták, melyet a nyomozási bíró egy hónapra rendelt el. Közülük ketten a két haszonhúzó gazdasági társaság ...
Vélemények száma: 0
1 
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Tudjátok?,
© 2011 TVN.HU Kft.