Belépés
Keresés
Naptár
2020.05 2020. Május 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Véleményezd.hu már az Androidon is!
Épp várod a buszt? Sorban állsz a pénztárnál?
Vagy egyszerűen csak unatkozol?

Olvasd el a legfrissebb híreket bárhol, bármikor!
Írd meg a véleményedet is!

Az alkalmazás letölthető az Android Marketből is!

Letöltés
Véleményezők toplistája
1. atomvaros 3261
2. venci76 3054
3. kicsoda57 601
4. olinia 390
5. eladasos 367
6. szicu 266
7. jbal 261
8. orsi1 199
9. duplanagypapa 185
10. raffraff 168
Információ
Véleményezd!
Mit gondolsz róla? Egyetértesz? Mi a véleményed?
RSS
1 2 3 4 5 
Keresés: Pénzmosás
Találatok száma: 41
Őzgidát tartó internetes csalókra csaptak le a rendőrök
és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei mintegy 90 rendőr részvételével összehangolt akciót tartott kedden Mezőszemerén, Szihalmon és Ózdon bűnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és lopás gyanúja miatt - tudatták. Ismertették: a kilenc helyszínen végrehajtott kutatáson három nagyobb értékű terepjárót, műszaki cikkeket, arany ékszereket és készpénzt foglaltak le. Az ...
Vélemények száma: 0
A párizsi fellebbviteli bíróság megerősítette a Balkany házaspár börtönbüntetését
... adócsalási részében a házaspárt azért ítélték el márciusban, mert nem fizették be az évi 16 millió euróra becsült bevételeiknek megfelelő adót. A vizsgálóbírókat a pénzügyminisztérium pénzmosás és korrupció elleni részlege értesítette több mint hat évvel ezelőtt a házaspár közismerten fényűző életmódja és feltételezhető offshore cégei miatt. A Le Monde című napilap akkor úgy ...
Vélemények száma: 0
Műszaki cikkekkel kereskedő bűnszervezeten ütött rajta a NAV
... bűnszervezeten ütöttek rajta. Az ügyben már több bűnbanda ellen is vádat emeltek. A most elfogott szervezet irányítójának és társainak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelnie. A pénzügyi nyomozók a nyomozati iratot vádemelési javaslattal küldték meg a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnek - olvasható a ...
Vélemények száma: 0
Európai Bizottság: az európai szemeszter tavaszi csomagja iránymutatást nyújt a gazdaság növeke...
... ajánlások az egészségügyi beruházásokra, a foglalkoztatás megőrzésére, a vállalati szektor, különösen a kis- és középvállalkozások támogatására, valamint az agresszív adótervezés és a pénzmosás elleni fellépésre. Az összehangolt európai gazdasági válasz elengedhetetlen a gazdasági tevékenység újraindításához, a gazdasági és társadalmi szerkezetet ért károk enyhítéséhez, valamint a ...
Vélemények száma: 0
Koronavírus - Varga Mihály: gyors és hatékony lépésekre van szükség az uniós válságkezelésben i...
A magyar tárcavezető kiemelte: a válságkezelő programok kialakításakor nagy hangsúlyt kell fektetni a munkahelyek védelmére, a családok és a vállalkozások anyagi biztonságára. Az ülésen egyebek mellett az áprilisban jóváhagyott hármas védőháló rendszer egyik eleméről, az Európai Beruházási Bank (EIB) páneurópai garanciaalapjának még nyitott kérdéseiről egyeztettek a tárcavezetők. ...
Vélemények száma: 0
Nőket prostitúcióra kényszerítő két férfit fogtak el
Egy 52 éves szegedi férfi több nővel is jó viszonyt alakított ki, majd rávette őket, hogy prostituáltként dolgozzanak, és a bevételükből részesedést kért. A gyanúsított biztosította a vendégek fogadására alkalmas ingatlant, és megszabta, hogy a sértetteknek mennyit kell keresniük egy nap. A férfi a nők egyikét pszichikai kényszerrel és testi fenyegetéssel teljesen függő helyzetben ...
Vélemények száma: 0
Az EU fokozza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet
29-ig tartó konzultációt hirdetett a cselekvési tervről. A bizottság továbbá új jegyzéket fogadott el azokról az országokról, amelyek stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek a nemzetközi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemhez, így kockázatot jelentenek az unió pénzügyi rendszerére. A listához a testület a Bahama-szigeteket, Barbadost, Botswanát, Kambodzsát, ...
Vélemények száma: 0
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben
Szanka Ferenc közölte, a veszélyhelyzetben érvényes eljárásjogi szabályok alapján az ügyészség azt indítványozta a bíróságnak, hogy a vádlottra - tárgyalás mellőzésével - felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki. A hajléktalanként Hódmezővásárhelyen élő férfi nem rendelkezett állandó jövedelemmel, 2018 júniusában azonban az eljárás során ismeretlenül maradt megbízója ...
Vélemények száma: 0
Letartóztatásban maradnak a milliárdos adócsalással gyanúsított céghálózat vezetői
Reszl Ildikó közölte: a szabadlábon védekező gyanúsítottakat bűnügyi felügyelet alá helyezték. A főügyészség 2019 októberében közölte, hogy egy Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban bejegyzett cégekből álló hálózatot derítettek fel, ahonnan jelentős összegek áramlottak egy tatai vállalkozáshoz. Egy férfi 2015 óta fiktív számlákat kiállító ...
Vélemények száma: 0
Krónika 12. rész (büntetőeljárás)
... elé állítást alapvetően a bűncselekmény elkövetéséhez közeli időpontban - két hónapon belül - kívánja lehetővé tenni. Elmondta, a Btk.-módosítás részeként teljesen újraszabályozzák a pénzmosást és az orgazdaságot. A pénzmosás négy alapesete egymáshoz képest jól elkülöníthetővé válik. A bv-kódexet érintő egyik fő változtatás pedig az elítéltek tartózkodásának ellenőrzésére ...
Vélemények száma: 0
1 2 3 4 5 
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Tudjátok?,
© 2011 TVN.HU Kft.