Belépés
Keresés
Naptár
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Véleményezd.hu már az Androidon is!
Épp várod a buszt? Sorban állsz a pénztárnál?
Vagy egyszerűen csak unatkozol?

Olvasd el a legfrissebb híreket bárhol, bármikor!
Írd meg a véleményedet is!

Az alkalmazás letölthető az Android Marketből is!

Letöltés
Véleményezők toplistája
1. atomvaros 3262
2. venci76 3054
3. kicsoda57 601
4. olinia 390
5. eladasos 367
6. szicu 266
7. jbal 261
8. orsi1 200
9. duplanagypapa 185
10. raffraff 168
Információ
Véleményezd!
Mit gondolsz róla? Egyetértesz? Mi a véleményed?
RSS
Azerbajdzsáni exbankár felesége ellen indult az első eljárás a brit pénzmosásellenes törvény alapján
Kertész Róbert, az MTI tudósítója jelenti:
Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.


A londoni felsőbíróság szerdai végzésében kötelezte az 55 éves Zamira Hadzsijevát arra, hogy adjon számot az elmúlt években Londonban általa elköltött több tízmillió font eredetéről.

A határozat indoklása szerint Hadzsijeva az utóbbi tíz évben csak a világhírű londoni Harrods luxusáruházban 16 millió fontot (csaknem 6 milliárd forintot) költött el. Emellett egy befektetési társaság, amely a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, néhány évvel ezelőtt 11,5 millió fontért (4,3 milliárd forintért) vett luxuslakást a házaspár számára a Harrods közvetlen szomszédságában.

Egy másik offshore befektetési társaság 2013-ban 10 millió fontért vásárolt meg Hadzsijeva nevében egy angliai golfpályát a hozzá tartozó luxusingatlanokkal együtt.

Zamir Hadzsijeva 42 millió dollárért egy Gulfstream G550 magánrepülőgépet is vásárolt.

A BBC szerdai beszámolója szerint Hadzsijeva férje, Dzahangir Hadzsijev egy azerbajdzsáni bank elnöke volt, ám 2016-ban, hazájában 15 év szabadságvesztésre ítélték, több tízmillió dollár értékre elkövetett sikkasztás és csalás vádjával.

A londoni felsőbíróság szerdai határozatának indoklásában szerepel az is, hogy Zamira hadzsijeva londoni luxusvásárlásaihoz 35 olyan hitelkártyát használt, amelyeket férjének egykori bankja bocsátott ki.

A felsőbírósági végzés szerint Zamira Hadzsijeva köteles beszámolni a brit bűnüldözési hatóságnak (National Crime Agency, NCA) az elmúlt években Londonban elköltött hatalmas vagyon eredetéről.

A bírósági határozathoz a jogalapot a brit kormány által a magyarázat nélküli vagyonokra februárban életbe léptetett új rendelet - unexplained wealth orders (UWO) - teremtette meg. Az UWO lehetővé teszi, hogy a brit hatóságok vagyonelemeket zárolhassanak, ha a gyanús pénzmozgások miatt vizsgálat alá vont személy vagyona meghaladja az 50 ezer fontot, és ennek eredetére nem tud hiteles magyarázatot adni.

A brit hatóságok becslései szerint évente 90 milliárd font (több mint 33 ezer milliárd forint) illegálisan szerzett külföldi vagyontömeget mosnak át a brit bankrendszeren és az ingatlanpiacon.

Ben Wallace, a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára az UWO-rendelet életbe léptetését annak idején egy lapinterjúban azzal indokolta, hogy a kormányzati eszköztár minden erejével fel kell lépni a Nagy-Britanniát befektetési paradicsomként használó bűnözők és korrupt politikusok ellen.

Wallace szerint ha valaki például egy külföldi ország "szerény javadalmazású" parlamenti képviselője, ám hirtelen szert tesz egy fontmilliókat érő házra Knightsbridge-ben, és nem tudja megmagyarázni, hogy honnan volt rá pénze, akkor az ingatlant a brit hatóságok lefoglalják, értékesítik és a bevételt a brit bűnüldözés finanszírozására fordítják.

A londoni Knightsbridge városrész a világ legdrágább ingatlanpiacai közé tartozik, és ebben a kerületben van a Harrods áruház is.



Forrás: MTI
Címkék: kormányrendelet, azerbajdzsáni, befektetése, britanniai, tudósítója, Londonban, külföldi, vagyonok, exbankár, felesége, alapján, luxusvásárlásaihoz, szabadságvesztésre, luxusingatlanokkal, belügyminisztérium, finanszírozására, magánrepülőgépet, szomszédságában, luxusáruházban, bankrendszeren, vagyonelemeket, ingatlanpiacon, paradicsomként, ingatlanpiacai, azerbajdzsáni, Knightsbridge, vagyontömeget, megmagyarázni, fontmilliókat, javadalmazású, belbiztonsági, határozatának, zárolhassanak, Knightsbridge, lapinterjúban, felsőbírósági, államtitkára, indoklásában, hitelkártyát, felsőbíróság, magyarázatot, pénzmozgások, londoni felsőbíróság, elmúlt években, határozat indoklása, világhírű londoni, befektetési társaság, házaspár számára, másik offshore, angliai golfpályát, hozzá tartozó, azerbajdzsáni bank, felsőbírósági végzés, Zamira Hadzsijevát, Brit Virgin-szigeteken, Zamir Hadzsijeva, Gulfstream G550, Dzahangir Hadzsijev, Zamira Hadzsijeva, National Crime Agency, Kertész Róbert,
2018.10.10. 18:52
Vélemények száma: 0
Vélemények Új vélemény
Sajnos ehhez a hírhez még nem érkezett vélemény! Legyél Te az első, írd meg a véleményed!
További címkék
határozathoz, felsőbíróság, beszámolója, kérdésekért, Hadzsijevát, luxuslakást, illegálisan, befektetési, befektetési, kormányzati, bűnüldözési, értékesítik, képviselője, befektetési, unexplained, lefoglalják, politikusok, februárban, sikkasztás, végzésében, kerületben, Hadzsijeva, magyarázat, vagyonokra, bűnüldözés, Hadzsijeva, meghaladja, Hadzsijeva, hadzsijeva, eredetéről, beszámolni, bejegyezve, léptetését, golfpályát, szigeteken, Gulfstream, teremtette, elkövetett, eredetéről, Britanniát, Hadzsijeva, legdrágább, Hadzsijeva, hatóságnak, parlamenti, léptetett, hazájában, tízmillió, bocsátott, amelyeket, Londonban, elköltött, Dzahangir, Hadzsijev, jogalapot, közvetlen, eszköztár, indokolta, Londonban, forintért, elköltött, tízmillió, ingatlant, világhírű, indoklása, határozat, hatóságok, fordítják, városrész, hatóságok, eredetére, becslései, hatóságok, dollárért, kötelezte, vizsgálat, bevételt, használt, férjének, tartozik, használó, szerzett, külföldi, milliárd, milliárd, lehetővé, bírósági, rendelet, külföldi, National, rendelet, erejével, hirtelen, hatalmas, társaság, vásárolt, forintot, milliárd, házaspár, vásárolt, társaság, offshore, milliárd, Emellett, vádjával, szerepel, szerdai, szerint, Harrods, londoni, fontért, londoni, Harrods, angliai, tartozó, nevében, személy, Wallace, vagyona, hiteles, években, korrupt, bűnözők, Wallace, szerint, csaknem, például, Harrods, költött, felelős, fontért, ezelőtt, szerint, londoni, szerény, számára, egykori, szerdai, köteles, értékre, nélküli, szerint, londoni, kormány, szerint, londoni, szerdai, években, ítélték, végzés, ország, Zamira, Virgin, életbe, néhány, millió, fontot, valaki, évente, minden, millió, elnöke, vagyon, mosnak, Agency, millió, dollár, elmúlt, forint, csalás, bankja, Zamira, életbe, idején, elmúlt, együtt, Zamira, millió, wealth, orders, áruház, gyanús, számot, honnan, fontot, utóbbi, általa, olyan, tudja, házra, szert, évben, amely, lépni, adjon, akkor, világ, pénze, ellen, Crime, ebben, azzal, által, annak, miatt, teszi, hozzá, másik, ennek, Zamir, évvel, férje, font, tesz, brit, brit, adni, hogy, brit, brit, font, vont, brit, ezer, volt, több, több, hogy, csak, mint, Nagy, hogy, volt, brit, kell, hogy, éves, közé, Brit, arra, hogy, bank, ezer, több, brit, vett, brit, UWO, van, BBC, alá, egy, UWO, meg, egy, ban, fel, egy, Ben, NCA, UWO, egy, van, egy, Egy, egy, ben, nem, tíz, nem, tud, egy, ban, érő, meg, brit bűnüldözési, bírósági határozathoz, brit kormány, magyarázat nélküli, brit hatóságok, gyanús pénzmozgások, brit bankrendszeren, lapinterjúban azzal, kormányzati eszköztár, külföldi ország, brit bűnüldözés, londoni Knightsbridge, világ legdrágább, hatóságok brit felsőbíróság, kérdésekért egy ítélték, férjének becslései Hadzsijeva, befektetési illegálisan bank, javadalmazású vagyon használt, vagyona vásárolt londoni, tudja fontot teremtette, értékesítik Zamira forint, parlamenti éves képviselője, beszámolni kerületben végzés, ebben vagyona hirtelen, mint Virgin tartozik, Emellett van gyanús, millió indoklásában brit, például befektetési szerdai, hogy vagyon brit, hatóságok bevételt tartozó, szerdai hiteles politikusok, bejegyezve akkor vagyonelemeket, kötelezte egy beszámolni, ban honnan orders, hatóságok szerdai indokolta, számot ban léptetett, National valaki becslései, szigeteken befektetési személy, Zamira meg Hadzsijevát, fontért hatóságok Harrods, szabadságvesztésre Brit van, februárban indoklásában honnan, Hadzsijeva offshore dollár, külföldi szerzett kötelezte, felsőbírósági fontot több, szerzett hirtelen hogy, évente tesz bűnözők, UWO belügyminisztérium vagyon, milliárd együtt vagyon, szerdai beszámolni egy, magánrepülőgépet léptetését hogy, tíz szerzett meg, Zamira értékre tartozik, fordítják Ben amely, életbe bankrendszeren milliárd, nélküli National több, szerdai finanszírozására mosnak, UWO egy elmúlt, években hirtelen fordítják, Gulfstream UWO felelős, vagyonokra egy amely, szomszédságában Ben magyarázatot, UWO millió csalás, határozat Ben, életbe azerbajdzsáni, fontot elnöke, nevében magyarázat, luxusáruházban hatóságok, minden paradicsomként, egy szerint, szabadságvesztésre életbe, februárban társaság, UWO milliárd, tartozik szerint, köteles eredetére, Hadzsijeva szerint, jogalapot jogalapot, fontért vett, egy több, mint londoni, arra fontért, végzésében használó, Agency meghaladja, millió bocsátott, eredetéről mosnak, volt Britanniát, Hadzsijeva ban, millió végzésében, szerzett szabadságvesztésre, évente alá, becslései brit, években fontot, felsőbírósági szomszédságában, Harrods finanszírozására, volt külföldi, köteles pénze, volt tudja, beszámolója angliai, vett évvel, lépni befektetési, vásárolt londoni, tartozik életbe, nélküli szabadságvesztésre, ezer meg, luxusingatlanokkal szerdai, csak dollárért, hazájában dollárért, egy becslései, használó tartozó, bevételt elkövetett, hogy vett, egy Zamira, évente lapinterjúban, unexplained felelős, kell arra, csalás Londonban, szerint magánrepülőgépet, van finanszírozására, szomszédságában férje, egy bankrendszeren, hatóságnak férje, külföldi években, kormányzati városrész, brit években, brit vagyonokra, házra dollár, felsőbírósági orders, fordítják honnan, annak angliai, elkövetett mosnak, használt Brit, meg brit, több bank, font BBC, millió által, egy egy, köteles indoklása, milliárd orders, Agency parlamenti, Hadzsijeva Emellett, vásárolt vett, államtitkára szerint, ország hatalmas, léptetését tartozik, Brit offshore, érő legdrágább, indoklása UWO, azerbajdzsáni léptetését, brit brit, illegálisan években, millió határozatának, milliárd vagyonokra, lehetővé több, kell magánrepülőgépet, indoklásában vagyontömeget, londoni csaknem, egy számára, magánrepülőgépet egykori, UWO eredetéről, UWO ezer, bankja brit, határozatának egy, ezer kérdésekért,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, Házi Receptek, Fecsegj, Tudjátok?,
© 2011 TVN.HU Kft.